Uruguay procesa a seis vinculados con cárteles por lavado de dinero

Montevideo, 26 Abr.- La justicia uruguaya procesó con prisión a seis personas por lavado de dinero, dos de ellos acusados de tener vínculos con los cárteles mexicanos de Los Cuinis y de Jalisco Nueva Generación, informaron medios locales.

La jueza letrada en lo Penal especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, ordenó procesar al ciudadano mexicano Gerardo González Valencia, su esposa Wendy Amaral, su suegro y tres ciudadanos uruguayos vinculados a esta investigación.

De acuerdo con la prensa uruguaya, la pareja mexicana estaría vinculada a la organización narcotraficante de Los Cuinis, según información de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Poder Judicial uruguayo precisó que las detenciones fueron resultado de un trabajo “de vigilancia electrónica, filmaciones, seguimientos personales y declaraciones de los indagados, y testigos”.

La pareja, que residió en Buenos Aires, vivía desde 2011 o 2012 con sus hijos en el balneario uruguayo de Punta del Este, según el auto de procesamiento.

“En Uruguay ninguno de los miembros de la familia desarrollaba una actividad laboral, ni comercial, ni lucrativa lícita, no recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México, como lo admitió el ciudadano mexicano procesado”, indicó.

El ciudadano mexicano declaró que ingresaba “dinero vivo” a Uruguay, sin vínculos con transferencias bancarias, y que “no posee cuentas bancarias, ni tampoco tenía en México ninguna actividad laboral”.

La magistrada estimó que esto representaba un “serio indicio de que los fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico, estando ambos miembros de la pareja vinculados a los carteles de los Cuinis y de Jalisco Nueva Generación”. (Notimex)